Vasta operazione contro il riciclaggio di denaro
Due persone sono state arrestate a Zurigo nel quadro di una vasta operazione internazionale antiriciclaggio condotta contro i cosiddetti “money mules”, persone che offrono la propria identità e il proprio conto corrente per riciclare denaro proveniente da attività illecite.
L'operazione internazionale, coordinata da Europol contro il riciclaggio di denaro, ha permesso di identificare 175 persone che agivano come spalloni nei cantoni di Vaud, Basilea, Argovia e Zurigo. Due finora gli arresti, a Zurigo.
78 individui avevano anche il duolo di reclutare altri spalloni, ha indicato Anne-Florence Débois, portavoce dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol, la polizia federale). che ha coordinato la operazioni tra i cantoni ed Europol. Nei quattro cantoni in questione sono state aperte 45 inchieste e interrogate 57 persone.
Quest'ultima precisa in un comunicato che in totale le polizia di 31 paesi hanno fermato 228 persone e identificate oltre 3800 che trasportavano il denaro (vedi tweet)
L'operazione, condotta da settembre a novembre, ha portato all'apertura di un migliaio di indagini penali e ha permesso di evitare "una perdita totale di 12,9 milioni di euro".
Anne-Florence Defois ha sottolineato che i "passatori finanziari" sono spesso reclutati tramite annunci pubblicati sui social network o su piattaforme online. Contro la promessa di una commissione, hanno accettato di prendere una somma di denaro sul loro conto bancario e poi trasferirla all'estero. Denaro di origine illecita.
Ecco tutti i dettagli dell'operazione nel servizio del Tg.
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