La legge prevede una serie di miglioramentiCollegamento esterno: gli intermediari finanziari devono verificare l’identità del cliente, documentare il servizio e chiarirne il contesto e lo scopo. Devono inoltre informare l’Ufficio di segnalazione del riciclaggio di denaro se sospettano un’attività illegale. Le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi all’estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali o sociali sono soggette all’obbligo di maggiore trasparenza.
Devono iscriversi al Registro di commercio, nominare un rappresentante in Svizzera e tenere un elenco dei propri membri. La riforma ha seguito le raccomandazioni del 2016 del GAFI, che aveva individuato nella legislazione precedente diverse lacune. Il Parlamento ha tuttavia attenuato la legge. In particolare, notai, fiduciari e altri consulenti fiscali non sono soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro.
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Il GAFI ha individuato possibili miglioramenti in questo settore. Alla fine di agosto, il Consiglio federale ha posto in consultazione una proposta per l’istituzione di un registro dei beneficiari effettivi e l’introduzione di obblighi di diligenza per i professionisti del settore legale che svolgono attività particolarmente a rischio.
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Nuovo tassello nella vicenda delle iscrizioni con riferimento ai "mori" che compaiono su due edifici storici del Niederdorf a Zurigo. Il Tribunale amministrativo cantonale ha dato ragione alla città che vuole coprire le scritte.
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Il patrimonio dei miliardari mondiali è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni: lo afferma uno studio di UBS, che nei prossimi anni prevede una pioggia di denaro per gli eredi e le iniziative filantropiche.
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L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) corregge leggermente al rialzo le previsioni sulla crescita svizzera.
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