La legge prevede una serie di miglioramentiCollegamento esterno: gli intermediari finanziari devono verificare l’identità del cliente, documentare il servizio e chiarirne il contesto e lo scopo. Devono inoltre informare l’Ufficio di segnalazione del riciclaggio di denaro se sospettano un’attività illegale. Le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi all’estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali o sociali sono soggette all’obbligo di maggiore trasparenza.
Devono iscriversi al Registro di commercio, nominare un rappresentante in Svizzera e tenere un elenco dei propri membri. La riforma ha seguito le raccomandazioni del 2016 del GAFI, che aveva individuato nella legislazione precedente diverse lacune. Il Parlamento ha tuttavia attenuato la legge. In particolare, notai, fiduciari e altri consulenti fiscali non sono soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro.
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Tutte le ditte e le persone giuridiche in Svizzera, compresi avvocati e notai, dovranno far conoscere gli aventi economicamente diritto.
Il GAFI ha individuato possibili miglioramenti in questo settore. Alla fine di agosto, il Consiglio federale ha posto in consultazione una proposta per l’istituzione di un registro dei beneficiari effettivi e l’introduzione di obblighi di diligenza per i professionisti del settore legale che svolgono attività particolarmente a rischio.
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