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Riciclaggio, aumentano i casi sospetti

Le assunzioni di giuristi da parte degli istituti bancari sono in netto aumento per gestire le denunce delle stesse banche contro i propri clienti

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2015 - 20:57

Nel 2014 c'è stata un'esplosione dei casi sospetti di riciclaggio di denaro. Le nuove regole e l'imperativo della trasparenza costringono infatti le banche a denunciare molto più frequentemente ed è per questo motivo che le assunzioni di giuristi incaricati di controllare i conti dei clienti sono in netto aumento.

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