Navigation

Banca luganese strigliata dall'autorità di vigilanza

Ha sede a Lugano e uffici a Zurigo. Gestisce patrimoni per 2 miliardi e 300 milioni di franchi. RSI-SWI

L'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari Finma ha annunciato martedì una serie di misure cui dovrà attenersi la banca luganese Credinvest, che risulta aver violato gravemente le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro nei rapporti con la clientela venezuelana.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 ottobre 2020 - 20:15

La Finma aveva avviato un procedimento nei confronti dell'istituto nel novembre 2018, si legge in un comunicato. Sussistevano indizi di comportamenti scorretti in relazione a un presunto caso di corruzione concernente l'azienda petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La lotta al riciclaggio di denaro è prioritaria nell'attività di vigilanza della Finma, che lo considera uno dei principali rischi per la piazza finanziaria svizzera, fortemente esposta negli scorsi anni in relazione a casi internazionali di corruzione come Petrobras, Odebrecht, 1MDB, Panama Papers e FIFA. Che nel mirino della Finma vi fosse Credinvest è emerso solo la settimana scorsa.

End of insertion

Stando all'autorità, tra il 2013 e il 2017 la Credinvest ha violato i suoi obblighi di diligenza: ha identificato in maniera insufficiente i suoi clienti e aventi diritto economico, monitorato in maniera carente le transazioni da essi effettuate e ha documentato i processi in modo lacunoso, comunicando in maniera tardiva i sospetti emersi.

I provvedimenti ordinati dalla Finma, che la banca ha già iniziato ad attuare, includono un esame di tutte le relazioni di private banking attive -al fine di identificare e limitare adeguatamente eventuali rischi accresciuti di riciclaggio- e il rapido completamento dell'uscita, già decisa, dal mercato con clientela venezuelana.

Intanto, per tre anni o fino alla verifica dell'attuazione di tutti i provvedimenti, Credinvest non è autorizzata ad avviare relazioni d'affari con persone politicamente esposte o altri clienti che comportano un rischio accresciuto.

RSI-SWI

Credinvest è una banca con sede a Lugano e uffici a Zurigo specializzata in gestione patrimoniale, private banking e negoziazione di prodotti finanziari, sia per la clientela privata che per quella istituzionale.

Contenuto esterno
Contenuto esterno

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 06.10.2020)

Questo articolo è stato importato automaticamente dal vecchio sito in quello nuovo. In caso di problemi nella visualizzazione, vi preghiamo di scusarci e di indicarci il problema al seguente indirizzo: tvsvizzera@swissinfo.ch

I commenti a questo articolo sono stati disattivati. Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Condividi questo articolo

Partecipa alla discussione!

Con un account SWI avete la possibilità di contribuire con commenti sul nostro sito web e sull'app SWI plus, disponibile prossimamente.

Effettuate il login o registratevi qui.