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Lotta al riciclaggio: nessuna lacuna grave, ma...

L'organismo intergovernativo GAFI non rileva in Svizzera mancanze fondamentali, ma le sottopone 50 raccomandazioni di vario livello

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Svizzera in questi ambiti e non ha individuato alcuna lacuna fondamentale.

L'organismo intergovernativo di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha individuato però margini di miglioramento e sottoposto al Paese 50 raccomandazioni di vario livello.

In particolare, si contesta l'assenza di sanzioni penali nel caso del mancato annuncio dell'avente diritto economico di un conto o delle azioni al portatore.

Anche nell'ambito della cooperazione internazionale del MROS, l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, possono essere fatti dei passi avanti: il numero delle segnalazioni è giudicato ancora troppo basso, vista l'importanza della piazza finanziaria elvetica.

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