I clienti della Banca della Svizzera Italiana (BSI), rilevata da EFG nel 2016, sono finiti nel mirino delle autorità fiscali italiane. Roma ha presentato una domanda di assistenza amministrativa il 23 novembre 2018, accolta nel frattempo dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
tvsvizzera.it/fra con RSI
Gli intestatari italiani di questi conti possono ancora presentare ricorso contro la decisione definitiva al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.
I fatti risalgono al periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, ossia prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con l’UE. Le autorità italiane cercano in particolare informazioni su persone i cui nomi non sono noti e che avevano uno o più conti non dichiarati presso la BSI mentre erano residenti in Italia.
Le persone in questione, inoltre, non hanno fornito alla banca la prova della loro conformità fiscale riguardante il conto/i nonostante siano state sollecitate dall’istituto.
La procedura di assistenza amministrativa nei confronti di clienti di BSI/EFG non è un caso isolato. Le autorità fiscali di Roma hanno avviato la stessa procedura per i clienti di UBS con passaporto italiano. Questa richiesta è pervenuta all’AFC circa due settimane dopo quella di BSI e il procedimento è ancora in corso.
Contenuto esterno
BSI è scomparsa dal mercato dopo anni turbolenti. La risoluzione del contenzioso fiscale con gli USA è costata all’istituto ticinese oltre 200 milioni di franchi. BSI è stata in seguito rilevata da EFG e sciolta a causa del suo coinvolgimento nello scandalo di corruzione che ha coinvolto il fondo sovrano malese 1MDB.
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.
Per saperne di più
Altri sviluppi
Caso BSI, la confisca di 95 milioni non è stata corretta
Questo contenuto è stato pubblicato al
I giudici amministrativi accolgono il ricorso dell'ex Banca della Svizzera italiana, nel frattempo rilevata dalla zurighese Efg.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Ticino e le sue banche al centro di una vicenda giudiziaria internazionale che coinvolge il colosso industriale controllato dalla famiglia Rocca.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Tra gli indagati ci sono due ex funzionari di Abu Dhabi e del gruppo petrolifero saudita Petrosaudi, ma non l’ex premier della Malaysia Razak. La decisione è stata comunicata dal procuratore generale della confederazione Michael Lauber dopo il suo incontro con la controparte malaysiana. La Svizzera indaga dal 2015 su un’intricata vicenda con ramificazioni internazionali che…
Questo contenuto è stato pubblicato al
Sulle rive del lago Lemano s’incrociano intrighi legati alle inchieste per presunta corruzione che vedono coinvolto il gruppo petrolifero italiano.
Questo contenuto è stato pubblicato al
È il 31 maggio del 2011. Alla BSI di Lugano c’è fibrillazione nell’aria. Un bonifico così non lo si vede certo tutti i giorni: 1,092 miliardi di dollari. L’ordine arriva da Londra, da un conto intestato al governo della Nigeria presso la JP Morgan Chase. Quel miliardo e “poco più” è atterrato alla Morgan solo…
Questo contenuto è stato pubblicato al
È cosa fatta l’acquisizione di BSI da parte di EFG International. Lo ha comunicato l’istituto zurighese, che per acquisire la Banca della Svizzera italiana ha sborsato poco più di un miliardo di franchi, una cifra di oltre 200 milioni inferiore rispetto a quanto annunciato a inizio anno. Il marchio BSI sparirà nel corso del 2017.…
Questo contenuto è stato pubblicato al
La banca zurighese EFG ha annunciato oggi, giovedì, nuovi risparmi per 55 milioni di franchi, oltre ai 185 già comunicati a novembre, quando venne formalizzata l’acquisizione della ticinese BSI. A seguito di questa ulteriore compressione dei costi, l’istituto di credito comunica una nuova riduzione di 300-450 posti di lavoro entro fine 2019. I due terzi…
Questo contenuto è stato pubblicato al
6 miliardi negli ultimi 3 mesi, più di 10 da inizio anno. BSI continua a perdere patrimoni in gestione e custodia. Le cifre allarmanti uscite nella notte in Brasile hanno costretto l’istituto ad anticipare la pubblicazione dei semestrali, che evidenziano un utile di 66 milioni. La mattina di mercoledì era iniziata così, con una cifra…
Non è stato possibile registrare l'abbonamento. Si prega di riprovare.
Hai quasi finito… Dobbiamo verificare il tuo indirizzo e-mail. Per completare la sottoscrizione, apri il link indicato nell'e-mail che ti è appena stata inviata.
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.